Зампрокурора рассказал об ответственности за отмывание денег

Представим, что человек получил деньги за незаконный сбыт наркотиков на КИВИ-кошелек.

После, имея возможность распоряжаться деньгами, человек совершает с ними финансовые операции: переводит на счета иных лиц, и лишь после этого расходует на личные нужды. При этом человеку известно, что такие действия маскируют связь легализуемого имущества с преступным источником его происхождения и именно с такой целью эти финансовые операции и совершались. Вопрос – есть ли здесь преступление?

Об уголовной ответственности за легализацию или отмывание денег, заведомо приобретенных другими лицами преступным путем, рассказал заместитель прокурора Копейска, советник юстиции, Сергей Иванов.

Предметом преступлений, предусмотренных статьями 174 и 174.1 УК РФ, является не только незаконное приобретение имущества, например, хищение, получение взятки, но получение вознаграждения за совершенное преступление, например, за убийство по найму, либо в качестве платы за сбыт предметов, ограниченных в гражданском обороте.

Для решения вопроса о наличии в действиях лица состава преступления, предусмотренного ст. 174.1 УК РФ, необходимо установить цель совершаемых действий, а именно цель придания правомерного вида владению денежными средствами.

Ответственность за легализацию наступает, когда виновным совершена хотя бы одна финансовая сделка, если будет установлено, что такое деяние было совершено с целью придания правомерного вида распоряжению указанными денежными средствами. Цель как обязательный признак состава преступления, предусмотренного ст. 174.1 УК РФ, может быть установлена на основании фактических обстоятельств дела - действий, направленных на сокрытие факта преступного приобретения имущества и обеспечение возможности его свободного оборота.